Pinigų plovimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
9 pridėti baitai ,  prieš 5 mėnesius
S
Automatizuotas citavimo šablonų tvarkymas (penktas etapas).
(Rescuing 0 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8)
S (Automatizuotas citavimo šablonų tvarkymas (penktas etapas).)
 
 
== Istorija ==
Pinigų plovimo koncepcijos atsiradimas siejamas su Didžiąja depresija JAV (1932–1935), kuomet Amerikos nusikaltėliai pirkdami skalbyklas Čikagoje ir kituose miestuose bandė legalizuoti neteisėtai įgytą kapitalą. Neteisėtai įgyti pinigai finansinėse ataskaitose būdavo pažymėti kaip skalbyklos lėšos už suteiktas paslaugas. Tai tapo patogia praktika nusikaltėliams, kadangi stebėti ir kontroliuoti paslaugų teikimą yra žymiai sudėtingiau nei prekybą. <ref>http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/58/1392-2758-2008-3-58-26.pdf{{Neveikianti nuoroda|date=2021 m. vasario 2021mėn. |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
== Europos Sąjungoje ==
349 927

pakeitimai

Naršymo meniu